訴訟履歴の分類と分析視点
| 類型 | 内容 | 分析の着眼点 |
|---|---|---|
| 民事訴訟 | 契約違反・債権回収・損害賠償など | 取引リスクの顕在化、判決確定の有無 |
| 商事訴訟 | M&A・株主紛争・取締役責任 | 経営権争い、企業統制の脆弱性 |
| 行政訴訟 | 許認可取消・行政罰の争訟 | 規制順守・業務継続可能性 |
| 刑事訴訟 | 横領・背任・贈収賄など | 経営倫理・内部統制・再発可能性 |
法令・判例に基づく調査の正当性
訴訟履歴調査は、法的に認められた公示情報を用いることで、その適法性と証拠能力を担保します。 また、過去の判例は調査報告の説得力を補強するための重要な根拠となります。
条文例：台湾民法1138条〜1147条、日本民法887条以降。
判例例：東京高裁 平成27年6月11日（平成26年（ラ）第2983号）、最高裁 平成10年6月12日（平成9年（オ）第138号）、台湾最高法院92年度台上字第1271号。
原典：台湾「全國法規資料庫」、日本「e-Gov法令検索」などの公式データベースで確認可能。
実際の裁判利用については 裁判実績 を参照ください。
訴訟履歴調査の活用事例
事例1：M&A前の対象企業精査
買収予定企業の過去10年の訴訟歴を精査。隠れた債務リスクを特定し、買収価格の調整に繋がった。
事例2：取引先の信用調査
主要取引先の訴訟履歴を確認。繰り返し同種の紛争があることを把握し、契約条件を厳格化する判断材料とした。
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